ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
УТВЕРЖДЕН
Правлением
Национальной Ассоциации Веллнеса
Протокол № 1,
от «26» Июня 2019 года

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Национальной Ассоциации Веллнеса (далее – «Ассоциация») и определяет порядок деятельности Экспертного совета Ассоциации (далее – «Экспертный совет»), его состав и полномочия.
1.2. Экспертный Совет является консультативным и экспертным органом Ассоциации, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Ассоциации.
1.3. Экспертный Совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Экспертного Совета за участие в работе Экспертного Совета не выплачивается.
1.4. В своей деятельности Экспертный Совет руководствуется уставом Ассоциации и настоящим Положением.
1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Правлением Ассоциации.
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
2.1. К компетенции членов Экспертного совета относится:
2.1.1. выработка рекомендаций о направлениях деятельности Ассоциации;
2.1.2. внесение коллегиально одобренных предложений в повестку дня Ассамблеи и Правления Ассоциации;
2.1.3. осуществление экспертизы рассматриваемых Ассоциацией программ, товаров и услуг, выработка рекомендаций и методик по их совершенствованию;
2.1.4. участие в разработке стандартов обслуживания и создание инструментов повышения квалификации сотрудников индустрии;
2.1.5. экспертное участие в деятельности Третейского суда Ассоциации;
2.1.6. выполнение экспертной функции при подготовке предложений, по совершенствованию законодательства и регулирования производства товаров и оказание услуг в области веллнеса;
2.1.7. участие в разработке методик и принципов национального рейтинга игроков веллнес рынка России;
2.1.8. участие в разработке принципов и механизмов национальных конкурсов, с целью популяризации лучших практик и достижений;
2.1.9. действия, направленные на продвижение идей Ассоциации и концепции здорового образа жизни, популяризация деятельности Ассоциации;
2.1.10. внесение предложений об участии Ассоциации в Международных организациях;
2.1.11. определение порядка работы Экспертного совета.
III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
3.1. Участие в деятельности Экспертного совета является добровольным, но ограниченным по сроку, равным сроку действительного членства эксперта в Ассоциации, и подтвержденным протоколом решения Правления Ассоциации.
3.2. Экспертный Совет формируется Правлением преимущественно из членов Ассоциации.
3.3. Возможно приглашение в состав Экспертного Совета не члена Ассоциации на ограниченный срок с предоставлением статуса «Советник Национальной Ассоциации Веллнеса» с правом участия в деятельности комитетов, комиссий и рабочих групп в рамках компетенций Экспертного Совета. Советник Национальной Ассоциации Веллнеса освобождается от уплаты членских взносов.
3.4. Состав Экспертного совета формируют представители различных отраслей экономики и видов деятельности имеющих, как прямое, так и косвенное отношение к веллнес индустрии. Численный состав и квоты для представителей различных секторов определяются Правлением Ассоциации в рабочем порядке.
3.5. Руководство формируемых в составе Ассоциации комитетов, комиссий и рабочих групп, преимущественно осуществляется членами Экспертного совета Ассоциации, в противном случае, когда руководство создаваемой структуры возлагается не на члена Экспертного совета, он автоматически таковым становится.
IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
4.1. Председатель Экспертного совета и его заместители утверждаются решением Правления на срок до 1 года. По истечении срока полномочий Председателя Экспертного совета вопрос об избрании нового Председателя решается на очередном заседании Правления. Количество переизбраний одного лица Председателем Экспертного совета не ограничено.
4.2. Председатель Экспертного совета:
4.2.1. координирует работу Экспертного совета,
4.2.2. конкретизирует задачи стоящие перед Экспертным советом и утверждает программу деятельности совета;
4.2.3. распределяет сектора ответственности между заместителями
4.2.4. на основании решений Правления Ассоциации обеспечивает процедуры экспертного и организационного характера при создании комитетов, комиссий и рабочих групп, разрабатывает и утверждает положения о них.
4.2.5. определяет периодичность, повестку дня и форму (очная форма или заочное голосование) проведения очередных и внеочередных заседаний;
4.2.6. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования
4.2.7. созывает заседания Экспертного совета, председательствует на них, а в случае отсутствия на заседании Председателя его функции выполняет один его заместителей.
4.3. По представлению Председателя Экспертный совет вправе из числа своих членов избрать заместителя Председателя Экспертного совета, который выполняет функции Председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов по решению Экспертного совета.
V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
5.1. Ассоциация осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.
На руководителя Секретариата Экспертного совета возлагаются функции ответственного секретаря Экспертного совета, который не является членом Экспертного совета.
5.2. Экспертный совет проводит свои заседания в очной и заочной форме по мере необходимости, но не реже 1-го (одного) раза в год.
Внеочередные заседания Экспертного совета могут быть созваны по требованию Председателя Правления Ассоциации или не менее 3-х членов Экспертного совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.
5.3. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по электронной почте членам Экспертного совета ответственным секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.
5.4. Заседание Экспертного совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5.5. Решения Экспертного совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Экспертного совета. Каждый член Экспертного совета имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего является решающим.
Решения принимаются путем открытого голосования.
5.6. В случае невозможности участия члена Экспертного совета в заседании он вправе:
5.6.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;
5.6.2. выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя ответственного секретаря Экспертного совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.
5.7. Решения, принятые на заседаниях Экспертного совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Экспертного совета составляется ответственным секретарем Экспертного совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Экспертного совета по электронной почте для ознакомления.
5.8. Протоколы заседаний Экспертного совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретариат Экспертного совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Экспертного совета и документов к ним в течение 5 лет.
32 мая / 2019
Made on
Tilda