ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
УТВЕРЖДЕН
Правлением
Национальной Ассоциации Веллнеса
Протокол № 1,
от «26» Июня 2019 года
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Национальной Ассоциации Веллнеса (далее — «Ассоциация») и определяет порядок деятельности Попечительского совета Ассоциации (далее – «Попечительский совет»), его состав и полномочия.
1.2. Попечительский Совет является консультативным и совещательным органом Ассоциации, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Ассоциации, привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения ее деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.
1.3. Попечительский Совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского Совета за участие в работе Попечительского Совета не выплачивается.
1.4. В своей деятельности Попечительский Совет руководствуется уставом Ассоциации и настоящим Положением.
1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Правлением Ассоциации.
II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
2.1. Задачами Попечительского совета являются:
2.1.1. содействие реализации программы развития Ассоциации;
2.1.2. рекомендации по отдельным направлениям деятельности Ассоциации;
2.1.3. содействие фандрайзингу в пользу Ассоциации, как процессу привлечения денежных средств и иных ресурсов, которые Ассоциация не может обеспечить самостоятельно и которые являются необходимыми для реализации определенного проекта или её уставной деятельности;
2.1.4. содействие установлению и развитию сотрудничества Ассоциации с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;
2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:
2.2.1. вносит коллегиально одобренные предложения в повестку дня Ассамблеи и Правления Ассоциации;
2.2.2. осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Ассоциации, внесенных членами Попечительского совета или привлеченных благодаря их рекомендациям;
2.2.3. представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, в общественных процессах и на международном уровне по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;
2.2.4. вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Ассоциации, в том числе, осуществляет действия, направленные на продвижение идей Ассоциации и концепции здорового образа жизни, популяризация деятельности Ассоциации;
2.2.5. получает от Ассоциации любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;
2.2.6. определяет порядок работы Попечительского совета;
III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Участие в деятельности Попечительского совета является добровольным и не ограниченным по сроку. Участие является подтвержденным на основании письма приглашения и ответного письма с согласием войти в состав Попечительского совета.
3.2. Членами Попечительского совета Ассоциации могут быть видные общественные деятели, представители органов власти, деловых кругов и творческой интеллигенции, заинтересованные в процессах улучшения качества жизни через продвижение идей веллнеса, как концепции здорового образа жизни, основанной на сочетании физического и ментального здоровья, правильного питания, разумных физических нагрузок и отказа от вредных привычек.
3.3. Вхождение в состав Попечительского совета дает статус «Почетного члена Национальной Ассоциации Веллнеса». Почетные члены Ассоциации не уплачивают членские взносы, а также не несут иные права и обязанности членов Ассоциации.
IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель, кандидатура которого утверждается сроком на 3 (три) года на заседании Правления Ассоциации простым большинством голосов членов Правления. По истечении срока полномочий Председателя Попечительского совета вопрос об избрании нового Председателя решается на очередном заседании Правления Ассоциации. Количество переизбраний одного и того же лица Председателем Попечительского совета не ограничено.
4.2. В случае целесообразности и с учетом степени занятости лица рассматриваемого кандидатом на пост Председателя Попечительского Совета возможно введение в Попечительском совете статуса сопредседательства (далее — Сопредседатели), когда функционал Председателя распределен между несколькими, но не более чем тремя сопредседателями с распространением на них протокола избрания предусмотренного п.4.1. настоящего положения. Решение о введении статуса сопредседательства принимается Правлением Ассоциации простым большинством голосов.
4.2. Председатель/Сопредседатели Попечительского совета:
4.2.1. координирует работу Попечительского совета,
4.2.2. конкретизирует задачи стоящие перед Попечительским советом и утверждает программу деятельности совета;
4.2.3. определяет периодичность, повестку дня и форму (очная форма или заочное голосование) проведения очередных и внеочередных заседаний;
4.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для голосования.
4.3.5. созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них.
4.4. По представлению Председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителей Председателя Попечительского совета с целью координации усилий членов совета по конкретным направлениям и программам его деятельности.
4.5. В случае отсутствия на заседании Председателя и/или Сопредседателей их функции выполняет один заместителей Попечительского совета.
V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
5.1. Ассоциация осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета. Хранение документации Попечительского совета осуществляется Дирекцией Ассоциации. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения.
5.2. Попечительский совет проводит свои заседания в очной и заочной форме по мере необходимости, но не реже 1-го (одного) раза в год.
Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию Президента Ассоциации, Председателя Правления Ассоциации, Председателя Попечительского совета или по решению простого большинства членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.
5.3. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по электронной почте членам Попечительского совета ответственным секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.
5.4. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
5.5. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос Председательствующего является решающим.
Решения принимаются путем открытого голосования.
5.6. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:
5.6.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;
5.6.2. выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя ответственного секретаря Попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.
5.7. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.
32 мая / 2019
Made on
Tilda